La documentación necesaria para la conformación del Expediente Fiscal de una Persona Moral es la siguiente:
1.Copia simple del Acta constitutiva con boleta del registro público y del Poder Notarial del representante legal (En caso de que este no se encuentre dentro del Acta).
2.Constancia de Situación Fiscal (Del mes y año en curso).
3.Constancia de Situación Fiscal del Representan Legal
4.Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones expedida por el SAT (Del mes y año en curso).
5. Comprobante de Domicilio, no mayor a 3 meses
6. Acuse de Verificación de Domicilio expedido por el SAT donde se encuentre LOCALIZADO (En caso de no contar con este, la Solicitud).
7. Identificación Oficial vigente del Representante Legal (INE o Pasaporte).
8. Carta de Encomienda con vigencia no mayor a 5 años en hoja membretada. (Original y escaneada con firma autógrafa).
Solicitar formato vía correo electrónico.
9. Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad (Original y escaneada con firma autógrafa).
Solicitar formato vía correo electrónico.
10. ENCARGO CONFERIDO al AA Patente Aduanal 1864 Lic. Lorena Lopez Pinto, se sugiere tiempo INDEFINIDO
(En caso de ser importador.)
11. Fotografías del Domicilio Fiscal (Fachada, interior y de referencia).
12. Constancia IMMEX (Solo si cuenta con la constancia).
13. Copia del registro de domicilio en franja (Solo si cuenta con el registro).
14. Uso del CFDI
15. Contacto para envío de cuentas de gasto.
a. Nombre completo
b. Correo electrónico
c. Número telefónico
16. Contacto para envío de estados de cuenta.
En caso de ser Persona física que requieran despacho, se necesitan únicamente los puntos 2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16.